В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод денег в оффшорные компании одесских коммерсантов.
"Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента".
Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по статье 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, который действовал в Днепропетровской и Херсонской областях.
Читайте также:
В Киеве начальник управления фискальной службы "крышевал" конвертцентр
В Киевской области конвертцентр отмывал миллионы
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов гривен
Из Харькова и Киева отправляли миллионы боевикам
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен
В Николаеве накрыли антиукраинскую интернет-банду
Главные темы