В Одесі накрили конвертаційний центр з оборотом в $ 1 мільйон

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення грошей в офшорні компанії одеських комерсантів.

"Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через ряд зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США", – йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання грошей від чергового "клієнта".

Під час обшуків в офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень в різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки зарубіжних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 209 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом чотириста мільйонів гривень , який діяв в Дніпропетровській і Херсонській областях.