Макаренко Анна
В Харькове, в арендованном помещении в конюшне следователи налоговой милиции совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры выявили конвертационный центр.
Как рассказал начальник оперуправления ГУ Миндоходов в области Сергей Мережко, изобретательные бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили их за границу. Конюшня была хорошим местом их хранения перед вывозом из страны. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли денег, в том числе и валюту, на общую сумму около 15 миллионов гривен.
Обыски проводились в рамках ранее открытого уголовного производства по статье "уклонение от налогов и сборов". По этому делу 9 декабря оперативники задержали на таможенном посту "Гоптовка" 23-летнего харьковчанина, который пытался вывезти в Россию 700 000 долларов и 12,65 миллионов рублей.
Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к деятельности конвертцентра.
Главные темы