Макаренко Ганна
У Харкові, в орендованому приміщенні у стайні слідчі податкової міліції спільно з співробітниками СБУ та прокуратури виявили конвертаційний центр.
Як розповів начальник оперуправленія ГУ Міндоходів в області Сергій Мережко, винахідливі бізнесмени створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в реальні гроші, а потім вивозили їх за кордон. Конюшня була хорошим місцем їх зберігання перед вивезенням з країни. В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили грошей, у тому числі і валюту, на загальну суму близько 15 мільйонів гривень.
Обшуки проводилися в рамках раніше відкритого кримінального провадження за статтею "ухилення від податків і зборів". У цій справі 9 грудня оперативники затримали на митному посту "Гоптівка" 23-річного харків'янина, який намагався вивезти до Росії 700 тис. доларів і 12,65 млн. рублів.
Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності конвертцентру.
Головні теми