Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Харьковской области совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра.
По данным ГФС, за год центр проводил финансовых операций на 220 миллионов гривен.
Как уточнили в налоговой, в ходе расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, мошенники помогали предприятиям формировать налоговый кредит.
Проводятся обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов расследования. Изъяты восемь миллионов гривен в иностранной валюте, а также банковские карточки.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила конвертационный центр в Одессе – куратором была россиянка.Ежемесячно удавалось "отмывать" более 10 миллионов гривен. Для финансовых операций использовала несколько фиктивных фирм.
Главные темы