Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) України в Харківській області спільно з працівниками прокуратури викрили конвертаційний центр.
За даними ДФС, за рік центр проводив фінансових операцій на 220 мільйонів гривень.
Як уточнили в податковій, в ході розслідування кримінального провадження у ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств, шахраї допомагали підприємствам формувати податковий кредит.
Проводяться обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів розслідування. Вилучено вісім мільйонів гривень в іноземній валюті, а також банківські картки.
Раніше повідомлялося, що СБУ викрила конвертаційний центр в Одесі – куратором була росіянка. Щомісяця вдавалося "відмивати" понад 10 мільйонів гривень. Для фінансових операцій використовували кілька фіктивних фірм.
Головні теми