Сотрудники СБУ разоблачили схему финансирования боевиков на Донбассе, к которой причастны предприниматели Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Финансисты" ... еще в 2014 году принимали участие в создании т. н. "Республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР". Эти структуры ... осуществляют сбор "налогов" из местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований ", – отмечают силовики.
Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез, передавал собранные деньги "ДНР". СБУшники выяснили, что для обеспечения боевиков наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм – предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов с товарами.
В свою очередь средства, которые поступали на счета этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону, а оттуда выводились в наличные и переправлялись на неконтролируемые Украиной территории под видом "благотворительной помощи и налогов".
Решением суда уже наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур.
Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривень, а также 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.
Главные темы