Співробітники СБУвикрилисхему фінансуваннябойовиків наДонбасі,до якої причетніпідприємціМаріуполя.Про це повідомили впрес-службіСБУ.
" Фінансисти "...щев 2014році бралиучасть у створенніт .н ." Республіканського банку", " міністерствадоходіві зборів" і " міністерства фінансів "" ДНР " .Ці структури...здійснюють збір"податків "з місцевихпідприємців , частина з якихйдена фінансуваннянезаконних збройних формувань", – зазначаютьсиловики.
Одинз учасників угруповання ,30 -річний житель містаТорез,передававзібрані гроші" ДНР " .СБУшникиз'ясували,що для забезпеченнябойовиківготівкоювін розробивнову фінансовусхемуза участюдекількохмаріупольськихфірм- підприємствапаралельно злегальною діяльністюзаймалисяформуваннямта організацієювідправленнямвантажівз товарами.
У свою чергукошти, якінадходили на рахункицих фірм,за фіктивними договорамиперераховувалисяросійським компаніям , зареєстрованимв Ростові-на -Дону,а звідтививодилися вготівкуіпереправлялисянанеконтрольованіУкраїноютериторіїпід виглядом" благодійної допомоги таподатків".
Рішенням судувженакладено арешт на51рахунок14бізнес-структур.
Під час обшуківу приміщенняхпідприємцівспівробітники спецслужбивилучиликошти в національній таіноземній валютіеквівалентоммайже2000000гривень,а також20печатокюридичних фірм ,які не зареєстрованіза адресамипроведення обшуків .
Головні теми