В Днепропетровской области сотрудники СБУ остановили деятельность конвертцентра, который работал на боевиков при содействии должностных лиц крупного банка.
Как сообщают в пресс-центре СБУ, с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 200 млн гривен. "Конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита", – сообщают в ведомстве.
Мошенники также обслуживали предприятия, которые находятся под контролем боевиков на Донбассе. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задержали курьера, у которого изъяли более 600 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами "клиент-банк".
Напомним, в прошлом месяце в Днепропетровске "накрыли" конвертцентр, в котором "отмыли" 100 млн грн.
Главные темы