У Дніпропетровській області співробітники СБУ зупинили діяльність конвертцентру, який працював на бойовиків за сприяння посадових осіб великого банку.
Як повідомляють у прес-центрі СБУ, з початку 2015 року зловмисники незаконно перевели в готівку майже 200 млн гривень. "Конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту", – повідомляють у відомстві.
Шахраї також обслуговували підприємства, які знаходяться під контролем бойовиків на Донбасі. Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці затримали кур'єра, у якого вилучили понад 600 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
Нагадаємо, минулого місяця в Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, в якому "відмили" 100 млн грн.
Головні теми