Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.
"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. На заказ клиентов конвертцентр выводил деньги за пределы Украины. Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров конвертцентра", – сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.
"Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай "визита" силовиков", – сказано в сообщении.
На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти 1,5 млн грн. Задержаны почти 20 работников конвертцентра, в том числе 2 организаторов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Читайте также:
В столице обнаружили группировку, "отмывшую" от налогов 1,5 миллиарда гривен
В Киеве фиктивные фирмы "отмыли" от налогов 300 миллионов гривен
Дончанин "отмыл" миллионы в Харьковской области
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом миллиард гривен
В Киеве налоговики рассекретили центр по "отмыванию" прибыли
В Киеве разоблачили центр по "отмыванию" денег
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн
Во Львовской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
Главные темы