Екатерина Фомина
В Одессе разоблачили подпольный конвертационный центр, сотрудники которого успели незаконно обналичить около двух миллиардов гривен.
Как сообщили в пресс-службе облУВД, деньги они получали из банковских счетов, которые открыли специально для этого в нескольких банках Одессы.
Двенадцать членов преступной банды действовали по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставления услуг были подделаны.
Так, в текущем году через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более семидесяти, злоумышленники незаконно обналичили около двух миллиардов гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. По закону им "светит" лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Главные темы