Под Харьковом разоблачили "конверт" с оборотом в 80 млн

В Харьковской области налоговики пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 80 млн грн. Как сообщил первый замглавы Госфискальной службы Украины Сергей Билан, преступная группа оказывала предприятиям, преимущественно зернотрейдерам Киевской области, услуги по уклонению от уплаты налогов. Для этого злоумышленники создали восемь предприятий.

"Они закупали сельхозпродукцию за наличные у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учете, и после получения хранили ее на элеваторах Харьковской области. В дальнейшем злоумышленники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры, в адрес компаний нерезидентов. Полученные безналичные средства переводились в наличные и снова использовались для закупки сельскохозяйственной продукции", – рассказал Билан.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 80 млн гривен. В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 7,9 млн гривен в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, а также сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 2,4 млн гривен.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

За уклонение от уплаты налогов задержанным грозит до 425 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в Харькове накрыли конвертационный центр, который за год провернул финансовых операций на 220 млн грн.