В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предприятий из оккупированных территорий на Донбассе.
Как сообщают в пресс-центре СБУ, злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков.
"Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях, через банк перечислялись средства на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка", – сообщают в ведомстве.
Ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен. Деньги использовали, по данным правоохранителей, в том числе для финансирования "ДНР/ЛНР".
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на прошлой неделе в Днепропетровске "накрыли" конвертцентр, в котором "отмыли" 100 млн грн.
Главные темы