В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. В течение 2016 злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен", – отмечают в спецслужбе.
Сотрудники СБУ задержали курьера "конверта" у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в коне прошлого года правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с оборотом в 200 миллионов гривен.
Читайте также:
- В Черновцах задержали микроавтобус с сигаретами на два миллиона
- Под Одессой нелегалы шили "брендовую" одежду
- В Днепре чиновник требовал крупную взятку за землю
- В Ровно жестоко убили мужчину
- Парень в Черниговской области пытал 80-летнюю бабушку
- "Укрзализныця" потратила 20 млн гривен на бракованные запчасти
- Здание в центре Харькова стоимостью более 18 млн грн вернули в собственность Минагрополитики
- В Днепре поймали прокурора-взяточника
Главные темы