Конвертаційний центр з місячним оборотом у 30 мільйонів гривень ліквідували в Одеській області співробітники правоохоронних служб, повідомляють в прес-службі СБУ.
"Тільки в Одесі функціонували п'ять нелегальних офісів з конвертування безготівкових грошей в готівку, – розповіли в прес-службі СБУ. – Оперативники затримали організаторів "бізнесу", кур'єра і інших членів злочинного угруповання під час проведення чергової протиправної оборудки".
Правоохоронці провели 21 обшук, під час якого вилучили у затриманих готівку, печатки фіктивних підприємств, підроблені печатки та штампи державних установ, бухгалтерську документацію і комп'ютерну техніку, що підтверджує факти протиправної діяльності. Також правоохоронці наклали арешт на 30 рахунків в десяти банках.
"Слідчі дії тривають", – відзначили в прес-службі СБУ.
Раніше повідомлялось, що в Херсоні викрили конвертаційний центр з мільйонним оборотом.
Читайте також:
- У Києві начальник управління фіскальної служби "кришував" конвертцентр
- У Києві на хабарі попалися три судових експерти
- В Одесі СБУ викрила конвертаційний центр, організований росіянкою
- Під Києвом викрили підпільний гральний клуб
- В Одесі накрили конвертаційний центр з оборотом в $ 1 мільйон
- В Одесі СБУ накрила підпільний цех з виробництва алкоголю
Головні теми