Служба безпеки України спільно з фіскальною службою припинила в Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що група ділків організувала нелегальний бізнес, в який увійшли працівники банківської сфери. Основний офіс зловмисників перебував в Кропивницькому, а їх спільники діяли в Київській та Миколаївській областях. Через фіктивні безтоварні операції зловмисники виводили в "тінь" кошти ряду комерційних структур з різних регіонів України. Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет .
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру , за місцем проживання та в автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ виявили друку низки фіктивних підприємств , чекові книжки , банківські картки та документацію , яка доводить проведення фінансових операцій , а також потужне комп'ютерне обладнання , яке використовувалося для " вирощування " криптовалюти .
Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили майже 350 тисяч гривень готівкою . За попереднім аналізом вилученої документації , за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "відмити" приблизно 200 млн гривень . Зараз заблоковані рахунки ряду фіктивних підприємств , задіяних організаторами конвертаційного центру .
Нагадаємо, 10 серпня підпільну фабрику з генерації біткоінів виявили на території Інституту електрозварювання ім. Патона у Києві.
Головні теми