В Одеській області співробітники управління захисту економіки ГУ Нацполіціі області виявили нелегальний конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн, а також затримали осіб, причетних до його організації. Про це 112.ua повідомили в прес-службі обласної поліції.
Були встановлені факти надання учасниками злочинної схеми послуг підприємцям реального сектора економіки з продажу податкового кредиту на суму понад 200 млн грн.
В ході проведених обшуків правоохоронці вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, чекові книжки, а також печатки та штампи підприємств-нерезидентів, які використовували з метою прикриття незаконної діяльності.
В даний момент їм оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомлялося, в Києві ліквідували надпотужний конвертаційний центр з оборотом у 3 млрд доларів.
Головні теми