Службою безпеки України в ході здійснення заходів по боротьбі з проявами сепаратизму та фінансування тероризму в Україні, у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України, виявлено та перекрито джерело фінансування протиправної діяльності на території України. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Через банківські рахунки мешканки Одеси С. зроблена спроба перерахувати комерційній структурі в Києві 3930000 грн. як безповоротну фінансову допомогу. За отриманими даними, вказані кошти повинні бути використані для підготовки масових заворушень і вчинення терористичних актів", – йдеться в повідомленні.
Згідно з вимогами ч.ч. 3 , 5 ст. 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зазначена фінансова операція зупинена СБ України через можливості Державної служби фінансового моніторингу України, повідомляють у відомстві.
"Банківські рахунки особи заблоковані, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. За даним фактом СБ України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 " фінансування тероризму". Проводиться досудове розслідування", – йдеться в повідомленні СБУ .
Раніше СБУ в Одесі затримала шістьох диверсантів.
Головні теми