Одеський конвертцентр, де за місяць відмили понад 50 мільйонів гривень, викрили співробітники СБУ.
Під час обшуків силовики знайшли близько 400 тисяч доларів готівкою. Про це повідомили в прес-службі Управління СБУ в Одеській області.
"За попередніми оцінками через конвертцентр щомісяця проходило понад 50 мільйонів гривень. Оперативники і спецслужби встановили, що частину отриманих грошей ділки пересилали в так звану "ДНР", – розповіли у відомстві.
Під час обшуків вилучили печатку, комп'ютери, бухгалтерську документацію і 400 тисяч доларів готівкою. Зараз, за матеріалами СБУ, рахунки всіх підрозділів конвертаційні центри заморозили.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму".
Раніше в цьому році СБУ припинила роботу конвертаційного центру, через який Україна недоотримала 100 мільйонів гривень.
Читайте також:
- В Україну не пустили росіянина з портретом Путіна
- В Одесі в підпільному цеху розливали брендовий алкоголь
- В Одеській області накрили мережу підпільних гральних закладів
- Одеські аптеки торгували підробками та контрабандою
- В Одесі викрили угруповання, пов'язане з викраданнями елітних автомобілів
- На великому ринку в Одесі затримали більше 30 нелегалів
Головні теми