Правоохранители задержали работника одесского банка, которого подозревают в участии в незаконной пересылке социальных выплат переселенцам, проживающим на неподконтрольных украинским властям территориях.
За четыре месяца финансисту удалось перевести туда более 350 тысяч гривен. Ему уже сообщили о подозрении, заявили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.
"В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент "принимали заказы" от местных жителей, зарегистрированных как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов. В Одессе сообщник дельцов – работник банка – наладил выдачу платежных карт по копиям документов", – сообщили в пресс-службе.
По данным силовиков, более 350 тысяч гривен перешли на неподконтрольную украинской власти территорию только с сентября по декабрь прошлого года. Материалы по этому делу уже направили в суд, одесситу грозит до трех лет лишения свободы или штраф.
Ранее одесских суд приговорил двух граждан за подделку платежных карточек к двум годам лишения свободы с конфискацией технических средств и штрафом в размере 85 тысяч гривен.
Главные темы