Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової операції, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони РФ. Про це повідомила прес-служба СБУ.
"Головне управління благоустрою військ" (Москва) зі своєї філії в Севастополі намагалося перерахувати через один з банків 100 млн. рублів (2,8 млн дол) на рахунок фірми з ознаками фіктивності у Донецьку. Платіж здійснювався як передоплата за неіснуючі будівельні роботи", – йдеться в повідомленні.
За отриманими оперативними даними, зазначені кошти мають бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги.
"Згідно ч. 1. ст. 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму" незаконні банківські операції були вчасно зупинені. Банківські рахунки фіктивного донецького підприємства заблоковано", – повідомляють в СБУ.
Читайте також:
- Сепаратистів фінансує попередня українська влада – Парубій
- Проросійські диверсанти готували теракти в Миколаєві на День Перемоги – СБУ
- До барикадам біля будівлі СБУ в Луганську підігнали танк
- "Народний губернатор" Губарєв обіцяє брати нових полонених
- СБУ заявила про затримання одного з організаторів заворушень в Одесі
- Гарячий Схід: стрілянина в Донецькій області та викрадення людей в Луганській
Головні теми